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SEMINARIO EL

 

 FIDEICOMISO

 

Aspectos legales, prácticos y de riesgos operativos

22 de noviembre de 2016   Hotel Marriott |  8:00 a.m. - 12:30 p-m.

US$200 + ITBMS

Incluye desayuno bufet, valet parking, materiales y certificado de participación

Solicite su descuento por grupos

El Fideicomiso es un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes a una persona llamada fiduciario para que los administre o disponga de ellos a favor de un fideicomisario o beneficiario que puede ser el propio fideicomitente


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Conocerá el marco conceptual y las generalidades de esta figura jurídica, su marco jurídico en la legislación panameña, algunos usos que se le puede dar al fideicomiso en la gestión de patrimonios personales, así como su aplicación corporativa en algunas operaciones del mercado de valores. Asimismo, a la luz de Basilea II, desarrollar una aproximación a las distintas modalidades de riesgos a las que está expuesta una entidad fiduciaria en el desarrollo de sus actividades de negocios.

 

Dirigido a...


• Funcionarios, colaboradores y abogados de instituciones bancarias, fiduciarias y financieras en general

• Financistas, contralores, auditores internos y forenses

• La alta gerencia de las instituciones bancarias, fiduciarias y financieras

• Miembros del Comité de Riesgos de entidades bancarias, fiduciarias y financieras

• Gerentes y oficiales responsables de la supervisión de riesgos

• Público en general que le interesa conocer cómo funciona la figura jurídica del fideicomiso, no sólo, en la administración de patrimonios personales, sino también, en la gestión financiera de empresas corporativa

 

Acerca del expositor

Enrique Alveo, Es economista y posee MBA con especialización en finanzas y banca. Tiene una trayectoria de 40 años dentro del sector bancario, donde escaló de Oficial de Operaciones en el año 1969 a gerente de diversas sucursales de banco entre los años 1973 y 1999, para luego pasar a Gerente de Banca Comercial y Corporativa entre 1999 y 2006. Entre los años 2007-2010 implementó la Unidad de Riesgo Operacional y Control Permanente en el BNP Paribas - Panamá. Se ha capacitado en París y Madrid en la Gestión Integral de Riesgos en la banca e instituciones financieras. El consultor Alveo ha sido catedrático por más de 15 años, a nivel de maestría en diversas universidades locales, tales como la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA), Universidad Interamericana de Panamá (UIP) y la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT). En su extensa trayectoria ha dictado seminarios tales como administración financiera, mercado de valores, intermediación financiera e instrumentos del mercado de valores, interpretación y análisis de estados financieros, el negocio del fideicomiso en panamá, gestión de riesgo operacional en la actividad bancaria y fiduciaria, entre otros..

 
Contenido del seminario

 

Módulo I - El Fideicomiso

 

Introducción

 ·Origen, evolución y Concepto

· Partes que intervienen

· Facetas del Fideicomiso

. Aspectos legales del Fideicomiso

· Tipos de Bienes o Derechos que se pueden aportar a Fideicomiso

· Patrimonio distinto y separado

· El Objeto del Fideicomiso

 · Revocabilidad e Irrevocabilidad del Fideicomiso

Tipos de fideicomisos

· Personales: Testamentarios e Inter Vivos, para beneficio de un niño especial, de fondo de administración,

  de seguros de vida, familiares, de inversión

.Comerciales: De Inversión, de garantía, de Fondo de Cesantía, de Fondo de Pensión, de Plica,

  Inmobiliario,  titularizaciones y Financiero

· El Encargo Fiduciario

El Contrato de Fideicomiso.

· Transferencia Fiduciaria

· Caracteres del Contrato de Fideicomiso

· Confidencialidad del Contrato de Fideicomiso

· Partes que integran un Contrato de Fideicomiso

· Términos del Contrato

· Modificación o Revocación del Contrato

· Disolución y Liquidación del Fideicomiso

· Extinción del Fideicomiso

· Derechos y Obligaciones de las partes que intervienen: · Fideicomitente · Fiduciario · Fideicomisario

· Cese del Fiduciario

· El Reporte Anual

. Comentarios finales

 

Módulo II - El Fideicomiso en la legislación panameña

Introducción

. El Modelo Panameño

. Marco Legal

. Marco Administrativo

. Marco Impositivo

. Marco Regulatorio

Régimen del Fideicomiso en el Derecho Panameño.

·         Normas especiales de independencia jurídica del Fideicomiso

·         Fideicomiso entre vivos y  Fideicomisos que producen efecto con la muerte del Fideicomitente

·          Revocabilidad e Irrevocabilidad del Fideicomiso

·         Etapas a las que se refiere el Contrato

·         La figura del “Protector”

·         Bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado: Implicaciones

·          Aspectos Técnicos del Fideicomiso

·         Fiduciario sustituto

·          Secreto Fiduciario

·         Fideicomiso sobre inmuebles

·         Legislación aplicable en materia de controversias

Aplicaciones Prácticas del Fideicomiso en Panamá

· Fideicomisos Personales

· Fideicomisos Comerciales o Institucionales

· El Mercado

· Ventajas Prácticas del Fideicomiso en Panamá

· Ventajas Específicas del Fideicomiso en Panamá

. Trámites para el ejercicio del negocio de Fideicomiso

· Fideicomiso:  Características a la luz del derecho panameño

· Extinción

. Nulidad del Fideicomiso

 

Módulo III – Algunas Aplicaciones del Fideicomiso en el Mercado

de Valores de Panamá ·

. Fondo de Amortización de Bonos

· Activos que garantizan emisiones

· Refinanciamientos de Bonos

· Ofertas Públicas de Acciones (OPA)

· Titularización de Activos: Créditos Hipotecarios, Flujos de Efectivo

 

Módulo IV – Riesgos Fiduciarios 

 ·Introducción

 ·Categorías de Riesgos Fiduciarios

 ·Familia de Riesgos Inherentes a la Entidad Fiduciaria

· Familia de Riesgos Inherentes a Las Operaciones Fiduciarias

· Procedimiento de Identificación de Riesgos

 ·Evaluación del Riesgo Operativo ·Control, Monitoreo y Planes de Acción

 ·Registro de Eventos de Riesgo Operativo

 · Conclusión

 


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•  Estudios de factibilidad o Plan Económico para empresas financieras nuevas para ser presentados al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), conforme a los requerimientos de la Ley 42

•  Planes de negocios de proyecto de inversión para ser presentados al Banco Nacional de Panamá para la búsqueda de financiamiento

•  Estudios de factibilidad de proyectos turísticos para ser presentados en la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), conforme a los requerimientos de la Ley 80

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